深圳英集芯科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个

本公司董事会及整个董事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

●归属股票由来：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）向勉励对象定向发行的本公司群众币A股日常股股票

（2）授予数目：本勉励安插初度授予限定性股票数目为1,206.6649万股，占授予时公司股本总额42,000.0000万股的2.87%，预留授予限定性股票数目为239.9000万股，占授予时公司股本总额42,000.0000万股的0.57%。

（3）授予价钱：本勉励安插初度授予片面授予价钱为8.872元/股（经2022年度、2023年度权柄分拨调治后）；预留授予片面授予价钱为8.372元/股（经2023年度权柄分拨调治后）。

（4）勉励人数：本勉励安插初度授予人数合计218人，为公司董事、高级照料职员、主旨本领职员和董事会以为须要勉励的其他职员；预留授予人数合计143人，为公司董事和董事会以为须要勉励的其他职员。

勉励对象归属权柄的任职限期条件：勉励对象归属获授的各批次限定性股票前，须知足12个月以上的任职限期。

本勉励安插正在2022年-2024年司帐年度中，分年度对公司的事迹目标举行考试，以到达事迹考试方向行动勉励对象当年度的归属条目之一。本勉励安插授予的限定性股票的公司层面的事迹考试方向如下外所示：

归属期内，公司为知足归属条目的勉励对象处置归属事宜。若各归属期内，公司当期事迹水准未到达事迹考试方向条目的，全豹勉励对象对应试核当年安插归属的限定性股票全盘不行归属，并作废失效。

勉励对象个体层面的考试依照公司内部绩效考试合系轨制履行。勉励对象个体考试评议结果分为“及格”、“不足格”两个等第。

正在公司事迹方向告竣的条件下，若勉励对象上一年度个体考试评议结果到达“及格”，则勉励对象遵从本勉励安插规矩比例归属其考试当年安插归属的全盘限定性股票；若勉励对象上一年度个体考试评议结果为“不足格”，则勉励对象对应试核当年安插归属的限定性股票均不行归属，并作废失效。

1、2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本勉励安插合系议案宣布了独立观点。

同日，公司召开第一届监事会第八次集会，审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于核实＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单＞的议案》，公司监事会对本勉励安插的合系事项举行核实并出具了合系核查观点。

2、2022年10月15日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》，依照公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛先生行动搜集人，就公司2022年第一次一时股东大会审议的公司本勉励安插合系议案向公司整个股东搜集委托投票权。

3、2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本勉励安插初度授予勉励对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本勉励安插勉励对象相合的任何反驳。2022年10月26日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司监事会合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单的审核观点及公示状况证实》。

4、2022年10月31日，公司召开2022年第一次一时股东大会，审议并通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》。同时，公司就虚实讯息知爱人及勉励对象正在《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》告示前6个月交易公司股票的状况举行了自查，未涌现操纵虚实讯息举行股票营业的境况。2022年11月1日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于2022年限定性股票勉励安插虚实讯息知爱人及勉励对象交易公司股票状况的自查呈报》。

5、2022年11月15日，公司召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会，审议通过了《合于向勉励对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项宣布了独立观点，以为初度授予条目仍然功劳，初度授予勉励对象主体资历合法、有用，确定的初度授予日适宜合系规矩。监事会对授予日的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点。

6、2023年10月20日，公司召开第一届董事会第二十五次集会、第一届监事会第十六次集会，审议通过了《合于向2022年限定性股票勉励安插勉励对象授予预留片面限定性股票的议案》，以为预留授予条目仍然功劳，勉励对象资历合法有用，确定的预留授予日适宜合系规矩。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点，监事会对本次授予限定性股票的勉励对象名单举行了核实并宣布了核查观点。

7、2023年10月24日，公司召开第一届董事会第二十六次集会与第一届监事会第十七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》，因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第一个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

8、2023年11月9日，公司召开了2023年第二次一时股东大会，审议通过了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。

9、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十一次集会与第二届监事会第六次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插预留授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插预留授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插预留授予片面第一个归属期归属条目功劳、预留授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

10、2024年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次集会与第二届监事会第七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》,因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第二个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

注：因为本勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的勉励对象董事曾令宇先生，因需避免触及短线营业手脚暂缓处置其归属事项，其正在第一个归属期内第二批次举行归属。截止2024年4月10日，曾令宇先生已知足归属备案合系条目。详睹公司2024年5月11日于上海证券营业所网站（）披露的《英集芯合于2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市告示》（2024-036）。

截至本告示出具日，本勉励安插预留授予第一个归属期拟归属的限定性股票尚正在处置归属备案手续，简直归属状况详睹公司日后披露的合系告示。

经公司2022年第一次一时股东大会的授权，2024年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次集会审议了《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》。

依照本勉励安插的合系规矩，初度授予片面的第二个归属期为“自初度授予片面限定性股票授予日起24个月后的首个营业日起至初度授予片面限定性股票授予日起36个月内的结果一个营业日当日止”。本勉励安插初度授予限定性股票的授予日为2022年11月15日，所以本勉励安插初度授予片面第二个归属期为2024年11月15日至2025年11月14日。

依照本勉励安插的相合规矩，勉励对象获授的限定性股票需同时知足以下归属条目方可处置初度授予片面第二个归属期的归属事宜：

鉴于本勉励安插初度授予勉励对象中共10名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，所以作废前述勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票合计47.70万股。简直详睹公司于2024年10月29日正在上海证券营业所网站（）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的告示》（告示编号：2024-062）。

公司董事会薪酬与考试委员会以为：依照《公法律》《上市公司股权勉励照料要领》（以下简称“《照料要领》”）等合系司法、规矩和外率性文献以及本勉励安插的合系规矩，本勉励安插初度授予片面第二个归属期的归属条目仍然功劳，初度授予片面第二个归属期的公司层面事迹考试及201名勉励对象个体层面的绩效考试均适宜归属条目。本次归属适宜合系司法规矩的条件，不存正在损害公司及整个股东甜头独特是中小股东甜头的境况，不存正在不行归属或不得成为勉励对象的境况。咱们划一容许公司为适宜归属条目的勉励对象处置相应的归属手续。

监事会以为：本勉励安插初度授予片面第二个归属期的归属条目仍然功劳，容许适宜归属条目的201名勉励对象归属335.7495万股限定性股票。本事项适宜《公法律》《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《照料要领》《上海证券营业所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权勉励讯息披露》（以下简称“《自律囚禁指南》”）等司法规矩、外率性文献及本勉励安插的合系规矩，不存正在损害公司及整个股东甜头的境况。

（四）授予价钱：8.872元/股（公司2023年权柄分拨计划已履行完毕，所以初度授予价钱由8.90元/股调治为8.872元/股）

2、公司于2023年11月9日召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任董事会秘书的议案》等议案，容许聘任吴任超先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，此次换届推举后徐朋先生不再承当公司副总司理、董事会秘书。

3、上述可归属数目依照各勉励对象已获授予的限定性股票数目按第二个归属期的归属比例盘算确定，经盘算所得的实质归属限定性股票数目亏损1股的，按四舍五入保存整数。

除10名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，本次拟归属的201名勉励对象适宜《公法律》《证券法》等司法、规矩和外率性文献以及《公司章程》规矩的任职资历，适宜《照料要领》《上市正派》等司法、规矩和外率性文献规矩的勉励对象条目，适宜本勉励安插规矩的勉励对象范畴，其行动本勉励安插勉励对象的主体资历合法、有用，勉励对象获授的初度授予限定性股票的第二个归属期归属条目已功劳。监事会容许公司本勉励安插初度授予片面第二个归属期的归属名单。

公司将依照计谋规矩的归属窗口期，同一处置勉励对象限定性股票归属及合系的归属股份备案手续，并将中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司处置完毕股份转换备案手续当日确定为归属日。

经公司自查，本勉励安插初度授予片面的董事曾令宇先生，正在本次归属前6个月内，因归属本勉励安插初度授予第一个归属期的2.40万股限定性股票买入公司股票，该片面股票已于2024年5月16日上市流利。除上述状况外，本勉励安插初度授予片面的董事及高级照料职员正在本告示日前6个月不存正在交易公司股票的手脚。

1、公司依照《企业司帐法则第11号——股份付出》和《企业司帐法则第22号——金融器械确认和计量》，确定限定性股票授予日的公平代价，正在授予日后不须要对限定性股票举行从新评估，公司将正在授予日至归属日时代的每个资产欠债外日，依照最新获得的可归属的人数转化、事迹目标竣工状况等后续讯息，更正估计可归属限定性股票的数目，并遵从限定性股票授予日的公平代价，将当期获得的效劳计入合系本钱或用度和资金公积。

2、公司正在授予日授予限定性股票后，已正在对应的等候期依照司帐法则对本次限定性股票合系用度举行相应摊销，简直以司帐师事宜所出具的年度审计呈报为准，本次限定性股票归属不会对公司财政情形和筹办收效发生强大影响。

北京市康达讼师事宜所以为，截至本《司法观点书》出具之日，本次调治、本次归属、本次作废均现阶段已实施的序次，适宜《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》等合系司法、规矩、外率性文献及《公司章程》《勉励安插（草案）》的相合规矩；本次调治、本次归属、本次作废均尚需公司股东大会审议通过。除尚需经股东大会审议通过外，本次调治、本次归属、本次作废的合系事宜均适宜《照料要领》《上市正派》等合系司法、规矩、外率性文献及《勉励安插（草案）》的合系规矩；公司已遵从《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》的合系规矩，实施了现阶段合于本次调治、本次归属及本次作废合系事项的讯息披露仔肩。跟着本勉励安插的举行，公司尚需将本次调治、本次归属及本次作废提交股东大会审议，并按影相合司法、规矩和外率性文献的规矩络续实施相应的讯息披露仔肩。

（一）《深圳英集芯科技股份有限公司监事会合于2022年限定性股票勉励安插初度授予第二个归属期归属名单的核查观点》；

（二）《北京市康达讼师事宜所合于深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱调治、初度授予片面第二个归属期归属及作废片面已授予尚未归属的限定性股票合系事项的司法观点书》。

本公司董事会及整个董事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日召开了第二届董事会第十二次集会，集会审议通过了《合于续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）（以下简称“容诚司帐师事宜所”）为公司2024年度外部审计机构（搜罗财政审计机构及内部限定审计机构），该议案尚需提请公司2024年第一次一时股东大会审议。现将合系事宜告示如下：

容诚司帐师事宜所（异常日常共同）由原华普天健司帐师事宜所（异常日常共同）改名而来，初始建设于1988年8月，2013年12月10日改制为异常日常共同企业，是邦内最早获准从事证券效劳交易的司帐师事宜所之一，恒久从事证券效劳交易。注册所在为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席共同人肖厚发。

截至2023年12月31日，容诚司帐师事宜所共有共同人179人，共有注册司帐师1395人，此中745人签定过证券效劳交易审计呈报。

容诚司帐师事宜所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，此中审计交易收入274,873.42万元，证券期货交易收入149,856.80万元。

容诚司帐师事宜所共担负394家上市公司2023年年报审计交易，审计收费总额48,840.19万元，客户要紧会集正在成立业（搜罗但不限于盘算机、通讯和其他电子兴办成立业、专用兴办成立业、电气呆板和对象成立业、化学原料和化学成品成立业、汽车成立业、医药成立业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、兴办装点和其他兴办业）及讯息传输、软件和讯息本领效劳业，水利、处境和大家办法照料业，科学磋议和本领效劳业，批发和零售业等众个行业。容诚司帐师事宜所对公司所正在的类似行业上市公司审计客户家数为282家。

容诚司帐师事宜所已进货注册司帐师职业负担保障，职业保障累计抵偿限额不低于2亿元，职业保障进货适宜合系规矩。

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网讯息本领（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券子虚陈述负担牵连案[(2021)京74民初111号]作出判断，判断华普天健司帐师事宜所（北京）有限公司和容诚司帐师事宜所（异常日常共同）配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的牺牲，正在1%范畴内与被告乐视网担负连带抵偿负担。华普天健所及容诚所收到判断后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼序次中。

容诚司帐师事宜所近三年（近来三个完备自然年度及当年）因执业手脚受到刑事处理0次、行政处理0次、监视照料办法15次、自律囚禁办法5次、自律处分1次。

从业职员近三年（近来三个完备自然年度及当年）因执业手脚受到刑事处理0次，3名从业职员受到行政处理各1次，64名从业职员受到监视照料办法22次、自律囚禁办法5次、次序处分1次、自律处分1次。

项目共同人及具名注册司帐师：刘迪，2012年成为中邦注册司帐师，2009年起头从事上市公司审计交易，2019年起头正在容诚司帐师事宜所执业，2024年起头为本公司供应审计效劳。近三年签定过大晟文明、爱旭股份上市公司审计呈报。

项目具名注册司帐师：李轲，2022年成为中邦注册司帐师，2018年起头从事上市公司审计交易，2022年起头正在容诚司帐师事宜所执业，2022年起头为本公司供应审计效劳。

项目质地复核人：姚海士，2022年成为中邦注册司帐师，2010年起头从事上市公司审计交易，2022年起头正在容诚司帐师事宜所执业；近三年签定或复核过力芯微、佰奥智能、特发效劳等上市公司审计呈报。

项目共同人及具名注册司帐师刘迪、具名注册司帐师李轲、项目质地复核人姚海士近三年内不曾因执业手脚受到刑事处理、行政处理、监视照料办法和自律囚禁办法、次序处分。

审计收费订价规则：依照公司的交易周围、所处行业和司帐执掌庞大水平等众方面身分，并依照公司年报审计需装备的审计职员状况和加入的事情量以及事宜所的收费标精确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司照料层依照2024年公司实质交易状况和市集状况等与审计机构切磋确定审计用度（搜罗财政呈报审计用度和内部限定审计用度）。

公司第二届董事会审计委员会第七次集会于2024年10月27日召开，审议通过《合于续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构供应的原料举行审核并举行专业占定，以为容诚正在专业胜任材干、投资者珍惜材干、诚信情形、独立性等方面可以知足公司对待审计机构的条件，容许续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月27日召开第二届董事会第十二次集会，全票审议通过了《合于续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司2024年度审计机构的议案》，容许续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司2024年年度审计机构（搜罗财政审计机构及内部限定审计机构），并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本公司董事会及整个董事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次集会（以下简称“本次集会”）于2024年10月27日正在公司集会室以通信外决的形式召开，集会告诉于2024年10月21日以邮件形式投递至公司整个董事。本次集会由公司董事长黄洪伟先生会合和主理；集会应到董事5人，实到董事5人。本次集会的会合和召开序次、出席集会职员的资历和外决序次均适宜《中华群众共和邦公法律》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等合系规矩，集会变成的决议合法、有用。

鉴于公司2023年年度权柄分拨已履行完毕，依照《上市公司股权勉励照料要领》（以下简称“《照料要领》”）等司法、规矩和《公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》（以下简称“《勉励安插》”或“本勉励安插”）等合系规矩，应对本勉励安插的初度授予价钱举行调治。初度授予限定性股票的授予价钱由8.90元/股调治为8.872元/股。

外决结果：联系董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避外决，本议案涉及的非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的告示》（告示编号：2024-061）。

依照《照料要领》《勉励安插》和《公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领》的合系规矩，鉴于本勉励安插初度授予勉励对象中共10名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，所以作废前述勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票合计47.70万股；预留授予勉励对象中1名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，所以作废前述勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票对应的2.00万股。

综上，本次合计作废因个体来源辞职的初度及预留授予勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票合计49.70万股，本次作废后本勉励安插初度授予勉励对象由211人调治为201人，初度授予限定性股票数目由1,198.6649万股调治为1,150.9649万股。预留授予勉励对象由134人调治为133人，预留授予限定性股票数目由237.85万股调治为235.85万股。

外决结果：联系董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避外决，本议案涉及的非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的告示》（告示编号：2024-062）。

（三）审议《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》

依照《照料要领》《勉励安插》的合系规矩以及经公司2022年第一次一时股东大会的授权，本勉励安插初度授予限定性股票第二个归属期拟归属数目为335.7495万股，拟归属勉励对象人数合计201人。

外决结果：联系董事黄洪伟、陈鑫、曾令宇回避外决，本议案涉及的非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的告示》（告示编号：2024-063）。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于续聘容诚司帐师事宜所（异常日常共同）为公司2024年度审计机构的告示》（告示编号：2024-064）。

简直内容详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司2024年第三季度呈报》。

简直内容详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于召开2024年第一次一时股东大会的告诉》（告示编号：2024-065）。

本公司监事会及整个监事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次集会（以下简称“本次集会”）于2024年10月27日以通信外决形式召开，本次集会告诉已于2024年10月21日投递公司整个监事。本次集会由监事会主席林丽萍密斯主理，集会应参预外决监事3人，实质参预外决监事3人。本次集会的会合、召开适宜《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）等司法、规矩和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的相合规矩。

监事会对公司2022年限定性股票勉励安插（以下简称“本勉励安插”）初度授予价钱调治事项举行了核查，鉴于公司2023年年度权柄分拨仍然履行完毕，公司董事会依照2022年第一次一时股东大会的授权，对本勉励安插初度授予价钱举行调治，适宜《上市公司股权勉励照料要领》（以下简称“《照料要领》”）等司法规矩及《公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》等合系规矩，审议序次合法合规，不存正在损害公司及整个股东合法权柄的境况。综上，容许本勉励安插初度授予限定性股票的授予价钱由8.90元/股调治为8.872元/股。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的告示》（告示编号：2024-061）。

监事会以为：公司本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票适宜《公法律》《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《照料要领》《上海证券营业所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权勉励讯息披露》（以下简称“《自律囚禁指南》”）等司法规矩、外率性文献及本勉励安插的合系规矩，不存正在损害公司及整个股东甜头的境况。所以，监事会容许公司作废合计49.70万股已授予但尚未归属的限定性股票。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的告示》（告示编号：2024-062）。

（三）审议通过《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》

监事会以为：本勉励安插初度授予片面第二个归属期的归属条目仍然功劳，容许适宜归属条目的201名勉励对象归属335.7495万股限定性股票。本事项适宜《公法律》《证券法》《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》等司法规矩、外率性文献及本勉励安插的合系规矩，不存正在损害公司及整个股东甜头的境况。

简直内容详睹公司于同日登载正在上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司合于2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的告示》（告示编号：2024-063）。

监事会以为：公司2024年第三季度呈报内容确凿、精确、完备，无子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，2024年第三季度呈报的编制、审核以及董事会的审议序次适宜司法规矩、公司章程等合系规矩，内容与方式适宜合系规矩，公平地响应了公司2024年第三季度的财政情形和筹办收效等事项；公司2024年第三季度呈报编制经过中，未涌现公司列入第三季度呈报编制和审议的职员有违反保密规矩的手脚。

简直内容详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《深圳英集芯科技股份有限公司2024年第三季度呈报》。

本公司董事会及整个董事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于2024年10月27日召开第二届董事会第十二次集会中式二届监事会第七次集会，审议通过了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》等议案。依照《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》（以下简称“《勉励安插》”、“《勉励安插（草案）》”）的相合规矩及公司2022年第一次一时股东大会的授权，董事会对公司2022年限定性股票勉励安插（以下简称“本勉励安插”）的初度授予价钱举行了调治，由8.90元/股调治为8.872元/股。现将相合事项证实如下：

1、2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本勉励安插合系议案宣布了独立观点。

同日，公司召开第一届监事会第八次集会，审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于核实＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单＞的议案》，公司监事会对本勉励安插的合系事项举行核实并出具了合系核查观点。

2、2022年10月15日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》，依照公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛先生行动搜集人，就公司2022年第一次一时股东大会审议的公司本勉励安插合系议案向公司整个股东搜集委托投票权。

3、2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本勉励安插初度授予勉励对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本勉励安插勉励对象相合的任何反驳。2022年10月26日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司监事会合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单的审核观点及公示状况证实》。

4、2022年10月31日，公司召开2022年第一次一时股东大会，审议并通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》。同时，公司就虚实讯息知爱人及勉励对象正在《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》告示前6个月交易公司股票的状况举行了自查，未涌现操纵虚实讯息举行股票营业的境况。2022年11月1日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于2022年限定性股票勉励安插虚实讯息知爱人及勉励对象交易公司股票状况的自查呈报》。

5、2022年11月15日，公司召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会，审议通过了《合于向勉励对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项宣布了独立观点，以为初度授予条目仍然功劳，初度授予勉励对象主体资历合法、有用，确定的初度授予日适宜合系规矩。监事会对授予日的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点。

6、2023年10月20日，公司召开第一届董事会第二十五次集会、第一届监事会第十六次集会，审议通过了《合于向2022年限定性股票勉励安插勉励对象授予预留片面限定性股票的议案》，以为预留授予条目仍然功劳，勉励对象资历合法有用，确定的预留授予日适宜合系规矩。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点，监事会对本次授予限定性股票的勉励对象名单举行了核实并宣布了核查观点。

7、2023年10月24日，公司召开第一届董事会第二十六次集会与第一届监事会第十七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》，因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第一个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

8、2023年11月9日，公司召开了2023年第二次一时股东大会，审议通过了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。

9、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十一次集会与第二届监事会第六次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插预留授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插预留授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插预留授予片面第一个归属期归属条目功劳、预留授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

10、2024年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次集会与第二届监事会第七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》,因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第二个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

依照《勉励安插》的合系规矩，若正在本勉励安插告示日至勉励对象竣工限定性股票股份备案时代，公司有派息、资金公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限定性股票授予价钱举行相应的调治。

公司于2024年6月5日披露了《深圳英集芯科技股份有限公司2023年年度权柄分拨履行告示》（告示编号：2024-039），以履行权柄分拨股权备案日备案的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派涌现金盈利0.028元（含税），共计派涌现金盈利11,785,781.08元（含税）。

鉴于公司2023年年度权柄分拨已履行完毕，依照《上市公司股权勉励照料要领》（以下简称“《照料要领》”）等司法规矩和《勉励安插》等合系规矩对本勉励安插的初度授予价钱举行调治。

依照《勉励安插》的合系规矩，联结前述调治事由对本勉励安插限定性股票的初度授予价钱举行调治，简直如下：

此中：P0为调治前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调治后的授予价钱。经派息调治后，P仍须大于公司股票票面金额。

综上，本勉励安插初度授予限定性股票的授予价钱由8.90元/股调治为8.872元/股，依照公司2022年第一次一时股东大会对董事会的合系授权，本次调治属于董事会授权范畴内事项，因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。

本次对本勉励安插初度授予价钱的调治对公司财政情形和筹办收效无本色影响，也不会影响公司照料团队的勤劳尽职。公司照料团队将络续负责实施事情职责，死力为股东创造代价。

监事会对本勉励安插初度授予价钱调治事项举行了核查，鉴于公司2023年年度权柄分拨仍然履行完毕，公司董事会依照2022年第一次一时股东大会的授权，对本勉励安插初度授予价钱举行调治，适宜《照料要领》等司法规矩及《勉励安插》等合系规矩，审议序次合法合规，不存正在损害公司及整个股东合法权柄的境况。综上，容许本勉励安插初度授予价钱由8.90元/股调治为8.872元/股。

北京市康达讼师事宜所以为，截至本《司法观点书》出具之日，本次调治、本次归属、本次作废均现阶段已实施的序次，适宜《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》等合系司法、规矩、外率性文献及《公司章程》《勉励安插（草案）》的相合规矩；本次调治、本次归属、本次作废均尚需公司股东大会审议通过。除尚需经股东大会审议通过外，本次调治、本次归属、本次作废的合系事宜均适宜《照料要领》《上市正派》等合系司法、规矩、外率性文献及《勉励安插（草案）》的合系规矩；公司已遵从《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》的合系规矩，实施了现阶段合于本次调治、本次归属及本次作废合系事项的讯息披露仔肩。跟着本勉励安插的举行，公司尚需将本次调治、本次归属及本次作废提交股东大会审议，并按影相合司法、规矩和外率性文献的规矩络续实施相应的讯息披露仔肩。

本公司董事会及整个董事担保本告示内容不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其内容确实凿性、精确性和完备性依法担负司法负担。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”或“公司”）于2024年10月27日召开的第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第七次集会审议通过了《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》等议案，现将合系事项告示如下：

一、公司2022年限定性股票勉励安插（以下简称“本勉励安插”）已实施的计划序次和讯息披露状况

1、2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本勉励安插合系议案宣布了独立观点。

同日，公司召开第一届监事会第八次集会，审议通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》以及《合于核实＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单＞的议案》，公司监事会对本勉励安插的合系事项举行核实并出具了合系核查观点。

2、2022年10月15日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》，依照公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛先生行动搜集人，就公司2022年第一次一时股东大会审议的公司本勉励安插合系议案向公司整个股东搜集委托投票权。

3、2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本勉励安插初度授予勉励对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本勉励安插勉励对象相合的任何反驳。2022年10月26日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司监事会合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予勉励对象名单的审核观点及公示状况证实》。

4、2022年10月31日，公司召开2022年第一次一时股东大会，审议并通过了《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插履行考试照料要领＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司限定性股票勉励安插合系事宜的议案》。同时，公司就虚实讯息知爱人及勉励对象正在《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限定性股票勉励安插（草案）》告示前6个月交易公司股票的状况举行了自查，未涌现操纵虚实讯息举行股票营业的境况。2022年11月1日，公司于上海证券营业所网站（）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司合于2022年限定性股票勉励安插虚实讯息知爱人及勉励对象交易公司股票状况的自查呈报》。

5、2022年11月15日，公司召开第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十次集会，审议通过了《合于向勉励对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项宣布了独立观点，以为初度授予条目仍然功劳，初度授予勉励对象主体资历合法、有用，确定的初度授予日适宜合系规矩。监事会对授予日的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点。

6、2023年10月20日，公司召开第一届董事会第二十五次集会、第一届监事会第十六次集会，审议通过了《合于向2022年限定性股票勉励安插勉励对象授予预留片面限定性股票的议案》，以为预留授予条目仍然功劳，勉励对象资历合法有用，确定的预留授予日适宜合系规矩。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点，监事会对本次授予限定性股票的勉励对象名单举行了核实并宣布了核查观点。

7、2023年10月24日，公司召开第一届董事会第二十六次集会与第一届监事会第十七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》，因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司独立董事对上述事项宣布了独立观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第一个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

8、2023年11月9日，公司召开了2023年第二次一时股东大会，审议通过了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。

9、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十一次集会与第二届监事会第六次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插预留授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插预留授予片面第一个归属期适宜归属条目的议案》。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插预留授予片面第一个归属期归属条目功劳、预留授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

10、2024年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次集会与第二届监事会第七次集会，审议了《合于调治2022年限定性股票勉励安插初度授予价钱的议案》《合于作废片面已授予尚未归属的限定性股票的议案》《合于公司2022年限定性股票勉励安插初度授予片面第二个归属期适宜归属条目的议案》,因为出席董事集合会非联系董事亏损3人，无法变成有用决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司董事会薪酬与考试委员会对归属合系事项宣布了容许观点。监事会划一外决通过上述议案，监事会对适宜归属条目的勉励对象名单举行核实并宣布了核查观点，并就本勉励安插初度授予片面第二个归属期归属条目功劳、初度授予价钱的调治及本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票事项宣布了观点。

依照本勉励安插的合系规矩，鉴于本勉励安插初度授予勉励对象中共10名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，所以作废前述勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票合计47.70万股；预留授予勉励对象中1名勉励对象因个体来源辞职，不再具备勉励对象资历，所以作废前述勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票对应的2.00万股。

综上，本次合计作废因个体来源辞职的初度及预留授予勉励对象已获授但尚未归属的限定性股票合计49.70万股，本次作废后本勉励安插初度授予勉励对象由211人调治为201人，初度授予限定性股票数目由1,198.6649万股调治为1,150.9649万股。预留授予勉励对象由134人调治为133人，预留授予限定性股票数目由237.85万股调治为235.85万股。

公司本次作废片面限定性股票不会对公司筹办状况发生强大影响，辞职职员中不涉及公司董事、高级照料职员、主旨本领职员，不影响公司照料团队及本领团队的安稳性，也不会影响公司本勉励安插络续履行。

公司本次作废片面已授予尚未归属的限定性股票适宜《中华群众共和邦公法律》《中华群众共和邦证券法》《上市公司股权勉励照料要领》（以下简称“《照料要领》”）、《上海证券营业所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权勉励讯息披露》等司法规矩、外率性文献及本勉励安插的合系规矩，不存正在损害公司及整个股东甜头的境况。所以，监事会容许公司作废合计49.70万股已授予但尚未归属的限定性股票。

北京市康达讼师事宜所以为，截至本《司法观点书》出具之日，本次调治、本次归属、本次作废均现阶段已实施的序次，适宜《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》等合系司法、规矩、外率性文献及《公司章程》《勉励安插（草案）》的相合规矩；本次调治、本次归属、本次作废均尚需公司股东大会审议通过。除尚需经股东大会审议通过外，本次调治、本次归属、本次作废的合系事宜均适宜《照料要领》《上市正派》等合系司法、规矩、外率性文献及《勉励安插（草案）》的合系规矩；公司已遵从《照料要领》《上市正派》《自律囚禁指南》的合系规矩，实施了现阶段合于本次调治、本次归属及本次作废合系事项的讯息披露仔肩。跟着本勉励安插的举行，公司尚需将本次调治、本次归属及本次作废提交股东大会审议，并按影相合司法、规矩和外率性文献的规矩络续实施相应的讯息披露仔肩。