神州泰岳：关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告

本公司及董事会悉数成员确保讯息披露的内容的确、精确、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开公司第八届董事会第六次集会，审议通过了《合于2021年员工持股布置第一个锁按期届满暨功绩考试方向杀青的议案》，详细环境如下：

（一）公司于2021年7月5日召开第七届董事会第五十次集会和第七届监事会第十五次集会，于2021年7月22日召开公司2021年第一次且则股东大会，审议通过《合于及其摘要的议案》及合连议案，赞同公司执行2021年员工持股布置。

（二）2021年9月7日，公司收到中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司出具的《证券过户备案确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的25,947,942股公司股票已于2021年9月6日非买卖过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司－2021年员工持股布置”，过户股份数目占公司总股本的1.32%。

（三）2021年9月10日，公司召开2021年员工持股布置第一次持有人集会，审议通过《合于设立2021年员工持股布置束缚委员会的议案》及合连议案，设立2021年员工持股布置束缚委员会，举动2021年员工持股布置的平素监视束缚机构，代外持有人行使股东权柄。

（四）公司于2022年9月5日召开第八届董事会第六次集会，审议通过《合于2021年员工持股布置第一个锁按期届满暨功绩考试方向杀青的议案》，独立董事对该事项宣布了赞同的独立睹解。

依据《北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股布置（草案）》的合连章程，本员工持股布置的存续期为36个月，自本员工持股布置草案经公司股东大会审议通过且公司告示终末一笔公司股票过户至本员工持股布置名下之日起算计。本员工持股布置所获标的股票分两期解锁，解锁时点划分为自公司告示终末一笔标的股票过户至本员工持股布置名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例划分为50%、50%。

注：上述“净利润”以经审计的公司兼并财政报外归属于上市公司股东净利润为算计按照，且不包括上市公司及其子公司的股份支出用度影响。

依据立信司帐师事件所（卓殊普遍联合）出具的2021年度审计呈文（信会师报字[2022]第ZA11950号），公司 2021年归属于上市公司股东的净利润为384,517,176.60元，不包括上市公司及其子公司的股份支出用度影响的金额为418,423,078.56元，较2020年延长19.16%，公司2021年员工持股布置第一个解锁期功绩考试方向已杀青。

本员工持股布置依据公司绩效考试合连轨制对个别举行绩效考试，考试年度为2021-2022年，按照个别绩效考试结果确定持有人最终解锁的标的股票权柄数目详细如下：

持有人只要正在到达上述公司层面功绩考试方向和个别层面功绩考试达标的条件下，才可解锁。持有人当期实践解锁标的股票权柄数目=持有人当期布置解锁标的股票权柄数目×个别层面绩效考评结果对应的解锁比例（N）。

若本员工持股布置公司层面功绩考试目标杀青，但个别功绩考试目标未杀青，则该解锁期对应的持有人当期布置解锁标的股票权柄不得解锁，由持股布置束缚委员会收回，束缚委员会正在收回标的股票权柄后能够局限或全体让与给其他持有人或者适当本员工持股布置章程条目的新增插足对象，若未找到符合的插足对象，则该份额的标的股票由束缚委员会择机出售，收益归公司享有。

经公司归纳评估，插手本次员工持股布置的持有人个别层面考试结果均为及格及以上，对应个别层面袪除限售比例为100%。

联结《2021年员工持股布置束缚主意》的合连章程，公司2021年功绩考试方向已达标。公司2021年员工持股布置锁按期届满后至存续期届满前，由束缚委员会依据董事会及持有人集会的授权，择机出售本员工持股布置所持有的股票。

本员工持股布置第一个锁按期届满，但尚正在本员工持股布置存续期内，本员工持股布置将苛刻遵照商场买卖条例，遵照中邦证监会、深交所合于股票营业合连章程，鄙人列时间不得营业公司股票：

（一）公司年度呈文、半年度呈文告示前30日内，因卓殊道理推迟年度呈文、半年度呈文告示日期的，自原预定告示日前30日起算，至告示前1日；

（三）自能够对本公司股票及其衍生种类买卖价钱发生较大影响的庞大事项爆发之日或者进入决定步调之日，至依法披露之日；

1、本员工持股布置的存续期为36个月，自本员工持股布置草案经公司股东大会审议通过且告示终末一笔公司股票过户至本员工持股布置名下之日起算计。本员工持股布置正在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股布置所持有的标的股票全体出售，且按章程算帐、分拨完毕的，经持有人集会审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股布置可提前终止。

3、本员工持股布置的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全体出售或过户至员工持股布置份额持有人，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上（含）份额赞同并提交公司董事会审议通事后，本员工持股布置的存续期能够延迟。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等环境，导致本员工持股布置所持有的公司股票无法正在存续期上限届满前全体变现时，经出席持有人集会的持有人所持2/3（含）以上份额赞同并提交董事会审议通事后，员工持股布置的存续刻期能够延迟。

5、上市公司该当正在员工持股布置存续刻期届满前六个月披露提示性告示，证实即将到期的员工持股布置所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。

6、上市公司该当至迟正在员工持股布置存续刻期届满时披露到期的员工持股布置所持有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的处分安放。拟展期的，应比照《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典型运作》的披露请求逐项证实与展期前的差别环境，并按员工持股布置计划的商定推行相应的审议步调和披露责任。

正在本次员工持股布置的存续期内，员工持股布置的改造须经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额赞同，并提交公司董事会审议通事后方可执行。

2、若本员工持股布置所持有的标的股票全体出售，且按章程算帐、分拨完毕的，经持有人集会审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股布置可提前终止。

3、本员工持股布置的存续期届满前1个月，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额赞同并提交公司董事会审议通事后，本员工持股布置的存续期能够延迟，延迟期届满后本持股布置自行终止。

公司2021年员工持股布置第一个锁按期已届满且功绩考试已杀青，适当《合于上市公司执行员工持股布置试点的诱导睹解》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典型运作》等合连章程，不存正在损害公司及悉数股东长处的景象。