苏州浩辰软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及完全监事保障本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其内容的实正在性、切确性和完善性依法接受法令职守。

姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会的任期将于2024年9月13日届满。按照《公公法》《上海证券往还所科创板股票上市法例》等法令规矩及《公司章程》的规则，公司于2024年8月23日召开职工代外大会，集会经民主商讨、外决，一概协议推举冯洁密斯（简历详睹附件）担当公司第六届监事会职工代外监事。

服从《公司章程》的规则，第六届监事会将由三名监事构成，个中职工代外监事一名。本次职工代外大会推举出现的职工代外监事，将与公司股东大会推举出现的两名非职工代外监事协同构成公司第六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会一概。

冯洁密斯，1983年7月出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权。硕士商讨生学历，2008年8月结业于德累斯顿工业大学职业培植与人力资源斥地专业获硕士学位。2008年8月至2010年9月，正在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和科技有限公司）就业，任人事专员；2010年9月至今，历任本公司人力行政专员、人力行政司理、人力行政总监；2014年2月至今，任本公司职工代外监事。

截至目前，冯洁密斯通过姑苏星永宇企业约束效劳联合企业（有限联合）间接持有公司股份51,100股，占公司总股本的0.08%，不存正在《公公法》中规则不得担当公司监事的状况，且与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实质把持人之间不存正在相干闭联，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合担当上市公司监事的状况，未受过中邦证监会、上海证券往还所及其他相闭部分处置和惩戒，不属于最高百姓法院宣布的失信实行人，吻合《公公法》等相干法令、规矩和规则恳求的任职要求。

本公司监事会及完全监事保障本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其内容的实正在性、切确性和完善性依法接受法令职守。

姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次集会（以下简称“本次集会”）告诉于2024年8月12日以电子邮件、短信等服从《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规则的方法投递完全监事。本次集会于2024年8月23日以现场集合通信的方法召开，由公司监事会主席徐晓峰先生聚集和主办，应参会监事3名，实质参会监事3名。

本次集会的聚集、召开吻合《公公法》等相闭法令、规矩、法例以及《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《姑苏浩辰软件股份有限公司监事集会事法例》的相闭规则，集会决议合法、有用。

监事会以为，2024年半年度呈报及其摘要线月的财政状态和规划劳绩，不存正在乌有记录、误导性陈述和宏大脱漏。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年半年度呈报》及《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年半年度呈报摘要》。

监事会以为，公司2024年半年度召募资金的存放和应用吻合中邦证监会、上海证券往还所对召募资金存放和应用的相干恳求，不存正在违规应用召募资金的手脚，亦不存正在转折或者变相转折召募资金投向和损害股东好处的状况。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2024年半年度召募资金存放与实质应用情状的专项呈报》（告示编号：2024-031）。

监事会以为，为进一步擢升公司统辖秤谌，更好地增进公司范例运作，作战健康内部约束机制，按照相干法令规矩及《公司章程》的规则，并集合公司实质情状，协议修订《姑苏浩辰软件股份有限公司监事集会事法例》。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司监事集会事法例》。

监事会以为，公司《2024年束缚性股票慰勉安排（草案）》及其摘要的内容吻合《公公法》《证券法》《上市公司股权慰勉约束主张》《上海证券往还所科创板股票上市法例》《科创板上市公司自律囚系指南第4号——股权慰勉音信披露》等相干法令、行政规矩及范例性文献以及《公司章程》的规则。本次股权慰勉安排的施行将有利于公司的永远陆续兴盛，不存正在损害公司及完全股东好处的状况，协议公司施行2024年束缚性股票慰勉安排。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年束缚性股票慰勉安排（草案）》《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年束缚性股票慰勉安排（草案）摘要告示》（告示编号：2024-027）。

监事会以为，公司《2024年束缚性股票慰勉安排施行考试约束主张》吻合相干法令、行政规矩、范例性文献及《公司章程》的规则以及公司实质情状，能确保公司2024年束缚性股票慰勉安排的亨通施行，协议公司施行《2024年束缚性股票慰勉安排施行考试约束主张》。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年束缚性股票慰勉安排施行考试约束主张》。

对公司2024年束缚性股票慰勉安排初次授予慰勉对象名单举办开头核查后，监事会以为：列入公司本次束缚性股票慰勉安排初次授予慰勉对象名单的职员具备《公公法》等相干法令、行政规矩和范例性文献及《公司章程》规则的任职资历，不存正在迩来12个月内被证券往还所认定为分歧适人选的状况；不存正在迩来12个月内被中邦证监会及其派出机构认定为分歧适人选的状况；不存正在迩来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取商场禁入程序的状况；不存正在具有《公公法》规则的不得担当公司董事、高级约束职员及法令规矩规则不得插足上市公司股权慰勉的状况，吻合《约束主张》、《上市法例》规则的慰勉对象要求，吻合公司《2024年束缚性股票慰勉安排（草案）》规则的慰勉对象畛域，其行动公司本次束缚性股票慰勉安排慰勉对象的主体资历合法、有用。

公司将正在召开股东大会前，正在公司内部公示初次授予慰勉对象的姓名和职务种别，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议慰勉安排前5日披露对初次授予慰勉对象名单的审核私睹及其公示情状的讲明。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司公司2024年束缚性股票慰勉安排慰勉对象名单》。

监事会以为：本次换届推举暨提名第六届监事会非职工代外监事候选人吻合《公公法》《证券法》等相干法令、规矩、范例性文献的规则，不存正在损害公司及股东好处的状况。公司监事会协议提名邓立群先生、毛梦涛先生为第六届监事会非职工代外监事候选人。上述非职工代外监事候选人将与公司职工代外大会推举出现的一名职工代外监事协同构成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2024年第一次偶尔股东大会审议通过之日起三年。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于董事会、监事会换届推举的告示》（告示编号：2024-022）。

监事会以为：公司打消应用召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金，不存正在变相转折召募资金投向和损害股东好处的情状，吻合《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金约束和应用的囚系恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号—范例运作》等法令规矩和范例性文献的规则。协议打消应用召募资金置换先期参加自筹资金的相干事项。

详细内容详睹公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于打消应用召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金的告示》（告示编号：2024-030）。

本公司董事会及完全董事保障本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其内容的实正在性、切确性和完善性依法接受法令职守。

●股份来历：姑苏浩辰软件股份有限公司（简称“公司”或“浩辰软件”）从二级商场回购的公司A股通常股股票或公司向慰勉对象定向发行的公司A股通常股股票。

●股权慰勉的权力总数及涉及的标的股票总数：本慰勉安排拟授予的束缚性股票数目50.10万股，约占本慰勉安排草案告示时公司股本总额6,551.4288万股的0.76%。个中初次授予40.08万股，约占本慰勉安排草案告示时公司总股本6,551.4288万股的0.61%，占本次授予权力总额的80.00%；预留10.02万股，约占本慰勉安排草案告示时公司总股本6,551.4288万股的0.15%，预留局部占本次授予权力总额的20.00%。

为了进一步作战健康公司长效慰勉机制，足够调动公司员工的踊跃性，有用地将股东好处、公司好处和员工一面好处密切集合正在一同，增进公司强健、稳固、可陆续兴盛，正在足够保证股东好处的条件下，服从收益与进献完婚的规矩，公司按照《中华百姓共和邦公公法》（简称“《公公法》”）、《中华百姓共和邦证券法》（简称“《证券法》”）、《上海证券往还所科创板股票上市法例》（简称“《上市法例》”）、《上市公司股权慰勉约束主张》（简称“《约束主张》”）、《科创板上市公司自律囚系指南第4号——股权慰勉音信披露》（简称“《自律囚系指南》”）等相闭法令、规矩和范例性文献以及《公司章程》的规则，拟订本慰勉安排。

截至本次慰勉安排草案告示之日，公司不存正在同时施行其他股权慰勉安排以及其他历久慰勉机制的状况。

股票来历为公司从二级商场回购的公司A股通常股股票或公司向慰勉对象定向发行的公司A股通常股股票。

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次集会，审议通过了《闭于以鸠集竞价往还方法回购公司股份计划的议案》，拟以鸠集竞价方法回购公司股份，回购股份的资金总额不低于百姓币1,000万元（含），不堪过百姓币2,000万元（含），回购资金来历为公司初次公斥地行股票赢得的超募资金。本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议。按照公司规划、财政及将来兴盛情状，公司以为百姓币2,000万元的股份回购金额上限不会对公司的规划运动、财政和将来兴盛出现宏大影响。公司对回购股份的办理吻合《公公法》第一百六十二条规则。

本慰勉安排拟授予的束缚性股票数目50.10万股，约占本慰勉安排草案告示时公司股本总额6,551.4288万股的0.76%。个中初次授予40.08万股，约占本慰勉安排草案告示时公司总股本6,551.4288万股的0.61%，占本次授予权力总额的80.00%；预留10.02万股，约占本慰勉安排草案告示时公司总股本6,551.4288万股的0.15%，预留局部占本次授予权力总额的20.00%。

截至本次慰勉安排草案告示之日，公司一概有用期内的股权慰勉安排所涉及的标的股票总数累计未胜过本次慰勉安排草案告示时公司股本总额的20.00%。本次慰勉安排中任何一名慰勉对象通过一概正在有用期内的股权慰勉安排获授的本公司股票，累计未胜过公司股本总额的1.00%。

正在本慰勉安排草案告示当日至慰勉对象告竣束缚性股票归属备案前，若公司发作血本公积转增股本、派发股票盈余、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，束缚性股票授予数目将按照本慰勉安排相干规则予以相应的安排。

本慰勉安排慰勉对象按照《公公法》《证券法》《约束主张》《上市法例》《自律囚系指南》等相闭法令、规矩、范例性文献和《公司章程》的相干规则，集合公司实质情状而确定。

1、本慰勉安排拟初次授予的慰勉对象人数共计33人，约占2023年尾公司员工总数762人的4.33%，搜罗公司高级约束职员、中心身手职员及骨干员工。

以上初次授予慰勉对象不搜罗公司独立董事、监事、只身或合计持有公司5%以上股份的股东或实质把持人及其夫妇、父母、后代，亦不搜罗《约束主张》第八条规则不得成为慰勉对象的以下职员：

（3）迩来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取商场禁入程序；

本次慰勉安排的慰勉对象中，高级约束职员务必经公司董事会聘任，整个慰勉对象务必正在公司授予束缚性股票时和本慰勉安排规则的考试期内与公司（含分公司及子公司）存正在聘请或劳动闭联。

2、预留权力的授予对象应该正在本慰勉安排经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、监事会揭橥真切私睹、状师揭橥专业私睹并出具法令私睹书后，公司正在指定网站按恳求实时切确披露慰勉对象相干音信。胜过12个月未真切慰勉对象的，预留权力失效。

注1：上述任何一名慰勉对象通过一概正在有用期内的股权慰勉安排获授的本公司股票均未胜过公司总股本的1%。公司一概有用期内的慰勉安排所涉及的标的股票总数累计不堪过股权慰勉安排提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

注2：本安排初次授予慰勉对象不搜罗独立董事、监事、只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实质把持人及其夫妇、父母、后代。

注3：正在束缚性股票授予前，慰勉对象辞职或因一面理由自发放弃获授权力的，由董事会对授予数目作相应安排，可能将慰勉对象放弃的权力份额正在慰勉对象之间举办分拨或直接调减，或安排至预留，但安排后预留权力比例不堪过本次慰勉安排拟授予权力数目的20.00%，安排后任何一名慰勉对象通过一概正在有用期内的股权慰勉安排获授的本公司股票均不堪过公司总股本的1.00%。

注4：预留权力的授予对象应该正在本慰勉安排经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、监事会揭橥真切私睹、状师揭橥专业私睹并出具法令私睹书后，公司正在指定网站按恳求实时切确披露慰勉对象相干音信。胜过12个月未真切慰勉对象的，预留权力失效。

1、本慰勉安排经董事会审议通事后，公司将正在内部公示慰勉对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会将对慰勉对象名单举办审核，足够听取公示私睹，并正在公司股东大会审议本慰勉安排前5日披露监事会对慰勉对象名单审核及公示情状的讲明。经公司董事会安排的慰勉对象名单亦应经公司监事会核实。

（五）正在本慰勉安排施行经过中，若慰勉对象发作不吻合《约束主张》及本慰勉安排规则的不得成为慰勉对象状况的，该慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效。

本慰勉安排有用期自束缚性股票授予之日起至慰勉对象获授的束缚性股票一概归属或作废失效之日止，最长不堪过60个月。

本慰勉安排授予的束缚性股票自授予之日起12个月后，且正在慰勉对象餍足相应归属要求后将按商定比例分次归属，归属日务必为往还日，但不得不才列岁月内归属：

1、公司年度呈报、半年度呈报告示前15日内，因奇特理由推迟年度呈报和半年度呈报告示日期的，自原预定告示日前15日起算，至告示前1日；

3、自不妨对本公司股票及其衍生种类往还价值出现较大影响的宏大事宜发作之日或者进入决定法式之日，至依法披露之日内；

预留局部束缚性股票的归属克日和归属调节与初次授予局部一概。公司将对餍足归属要求的束缚性股票同一统治归属手续。正在上述商定岁月内未归属的束缚性股票或因未抵达归属要求而不行申请归属的该期束缚性股票不得归属，由公司服从本慰勉安排的相干规则作废失效。

慰勉对象按照本慰勉安排获授的束缚性股票正在归属前不得让渡、用于担保或归还债务。慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票因为血本公积金转增股本、送股等状况添加的股份同时受归属要求牵制，且归属之前不得让渡、用于担保或归还债务，若届时束缚性股票不得归属的，则因前述理由得回的股份同样不得归属。

禁售期是指慰勉对象获授的束缚性股票归属后束缚其售出的年华段。本次束缚性股票慰勉安排的获授股票归属后不设立禁售期，慰勉对象若为公司董事、高级约束职员的，限售规则服从《公公法》《证券法》《上市公司股东减持股份约束暂行主张》《上市公司董事、监事和高级约束职员所持本公司股份及其变化约束法例》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第15号——股东及董事、监事、高级约束职员减持股份》等相干法令、规矩、范例性文献和《公司章程》的规则实行，厉重内容如下：

1、慰勉对象为公司董事和高级约束职员的，其正在就任时确定的任职岁月和任期届满后6个月内，每年让渡的股份不得胜过其所持有本公司股份总数的25%，因公法强制实行、承继、遗赠、依法分裂产业等导致股份变化的除外；正在辞职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

2、慰勉对象为持股5%以上股东、董事、高级约束职员及其夫妇、父母、后代的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司整个，本公司董事会将收回其所得收益。

3、正在本慰勉安排有用期内，要是《公公法》《证券法》《上市公司股东减持股份约束暂行主张》《上市公司董事、监事和高级约束职员所持本公司股份及其变化约束法例》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第15号——股东及董事、监事、高级约束职员减持股份》等相干法令、规矩、范例性文献和《公司章程》中对公司持股5%以上股东、董事和高级约束职员持有股份让渡的相闭规则发作了变更，则这局部慰勉对象让渡其所持有的公司股票应该正在让渡时吻合修正后的相干规则。

初次授予束缚性股票的授予价值为每股20.24元，即餍足授予要求和归属要求后，慰勉对象可能每股20.24元的价值进货公司从二级商场回购的公司A股通常股股票或公司向慰勉对象定向发行的公司A股通常股股票。

初次授予束缚性股票的授予价值为每股20.24元，不低于股票票面金额，且不低于下列价值较高者：

1、本慰勉安排告示前1个往还日公司股票往还均价（前1个往还日股票往还总额/前1个往还日股票往还总量）的50%，即15.04元/股；

2、本慰勉安排告示前20个往还日公司股票往还均价（前20个往还日股票往还总额/前20个往还日股票往还总量）的50%，即16.17元/股；

3、本慰勉安排告示前60个往还日公司股票往还均价（前60个往还日股票往还总额/前60个往还日股票往还总量）的50%，即17.97元/股；

4、本慰勉安排告示前120个往还日公司股票往还均价（前120个往还日股票往还总额/前120个往还日股票往还总量）的50%，即20.24元/股。

预留局部束缚性股票的授予价值同初次授予局部束缚性股票的授予价值一概，为每股20.24元。预留局部束缚性股票正在授予前须召开董事会审议通过相干议案，并披露授予情状。

同时餍足下列授予要求时，公司应向慰勉对象授予束缚性股票；反之，若下列任一授予要求未竣工，则不行向慰勉对象授予束缚性股票。

（3）迩来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取商场禁入程序；

（3）迩来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取商场禁入程序；

公司发作上述第1条规则状况之一的，整个慰勉对象按照本慰勉安排已获授但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效；若慰勉对象发作上述第2条规则状况之一的，该慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效。

本次慰勉安排考试年度为2025-2027年三个管帐年度，每个管帐年度考试一次，对贸易收入举办功绩考试并打算归属比例，以抵达功绩考试相应宗旨行动慰勉对象的归属要求。初次授予的束缚性股票各年度的功绩考试宗旨如下：

预留局部功绩考试与初次授予局部一概。公司层面服从以上功绩考试宗旨，对各考试年度贸易收入举办考试。各归属期公司层面归属比例与对应试核年度考试目标告竣度相挂钩，公司层面归属比例（X）确定本领如下：

慰勉对象一面层面绩效考试服从公司内部绩效考试相干轨制施行。慰勉对象的年度绩效考试结果划分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等第，届时凭借束缚性股票对应试核期的一面年度绩效考试结果确认当期一面层面归属比例（Y）。一面年度绩效考试结果与一面层面归属比例比照闭联如下：

慰勉对象对应该期实质归属的束缚性股票数目=一面当期安排归属的数目×公司层面归属比例（X）×一面层面归属比例（Y）。

慰勉对象当期安排归属的束缚性股票因考试理由不行局部归属或不行齐全归属的，作废失效，弗成递延至此后年度。

本慰勉安排的公司层面功绩考试目标为贸易收入。贸易收入行动公司中心财政目标，是量度公司规划状态、商场据有本事、预测企业经贸易务拓展趋向的要紧财政目标，不妨直观反响公司的发展本事和行业竞赛力，详细考试的设定已足够斟酌宏观经济境遇、行业兴盛及商场竞赛情状、公司规划状态及兴盛筹备等相干成分。

本慰勉安排的一面层面绩效考试目标，不妨对慰勉对象的就业绩效作出较为切确、周详的归纳评议。各归属期内，公司将按照慰勉对象绩效考评结果，确定慰勉对象一面的详细一面归属比例。

综上，本慰勉安排的考试体例科学、合理，具有周详性、归纳性及可操作性，不妨足够调动慰勉对象的就业踊跃性和制造性，为公司兴盛计谋和规划宗旨的告终供给坚实保证。

2、公司董事会应该依法对本慰勉安排作出决议。董事会审议本慰勉安排时，行动慰勉对象的董事或与其存正在相干闭联的董事应该回避外决。董事会应该正在审议通过本慰勉安排并奉行公示、告示法式后，将本慰勉安排提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，肩负施行束缚性股票的授予、归属（备案）就业。

3、监事会应该就本慰勉安排是否有利于公司陆续兴盛，是否存正在光鲜损害公司及完全股东好处的状况揭橥私睹。公司应该邀请状师事宜所对本次慰勉安排出具法令私睹书，按照法令、规矩及《约束主张》等的规则揭橥专业私睹。

4、公司对底细音信知爱人正在本慰勉安排告示前6个月内生意本公司股票的情状举办自查，并讲明是否存正在底细往还手脚。知悉底细音信而生意本公司股票的，或宣泄底细音信而导致底细往还发作的，均不得成为慰勉对象，但法令、行政规矩及相干公法说明规则不属于底细往还的状况除外。

5、本慰勉安排经公司股东大会审议通事后方可施行。公司应该正在召开股东大会前，正在公司内部公示慰勉对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应该对股权慰勉名单举办审核，足够听取公示私睹。公司应该正在股东大会审议本慰勉安排前5日披露监事会对慰勉名单审核及公示情状的讲明。

6、公司股东大会正在对本慰勉安排相干议案举办投票外决时，独立董事应该就本次束缚性股票慰勉安排向整个的股东搜集委托投票权。股东大会应该对本慰勉安排相干议案举办外决，并经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通过，只身统计并披露除公司董事、监事、高级约束职员、只身或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情状。

公司股东大会审议股权慰勉安排时，拟行动慰勉对象的股东或者与慰勉对象存正在相干闭联的股东，应该回避外决。

7、本慰勉安排经公司股东大会审议通过，且抵达本慰勉安排规则的授予要求时，公司正在规则年华内向慰勉对象授予束缚性股票。经股东大会授权后，董事会肩负施行束缚性股票的授予、归属、作废失效、统治备案等事宜。

1、股东大会审议通过本慰勉安排且董事会通过向慰勉对象授予权力的决议后，公司与慰勉对象缔结《束缚性股票授予答应书》，以商定两边的权柄仔肩闭联。

2、公司正在向慰勉对象授出权力前，董事会应该就本慰勉安排设定的慰勉对象获授权力的要求是否收获举办审议并告示。预留束缚性股票的授予计划由董事会确定并审议准许。监事会应该同时揭橥真切私睹。状师事宜所应该对慰勉对象获授权力的要求是否收获出具法令私睹书。

4、公司向慰勉对象授出权力与本慰勉安排的调节存正在分别时，监事会（当慰勉对象发作变更时）、状师事宜所应该同时揭橥真切私睹。

5、本慰勉安排经股东大会审议通事后，公司应该正在60日内授予慰勉对象束缚性股票并告竣告示。若公司未能正在60日内告竣授予告示的，本慰勉安排终止施行，董事会应该实时披露未告竣的理由且3个月内不得再次审议股权慰勉安排（按照《约束主张》及相干法令规矩规则上市公司不得授出束缚性股票的岁月不打算正在60日内）。

预留权力的授予对象应该正在本慰勉安排经股东大会审议通事后12个月内真切，胜过12个月未真切慰勉对象的，预留权力失效。

1、公司董事会应该正在束缚性股票归属前，就本慰勉安排设定的慰勉对象归属要求是否收获举办审议，监事会应该同时揭橥真切私睹，状师事宜所应该对慰勉对象行使权力的要求是否收获出具相干私睹。看待餍足归属要求的慰勉对象，由公司同一统治归属事宜，看待未餍足归属要求的慰勉对象，当批次对应的束缚性股票不得归属，并作废失效。上市公司应该正在慰勉对象归属后实时披露董事会决议告示，同时告示监事会、状师事宜所私睹及相干施行情状的告示。

2、公司同一统治束缚性股票的归属事宜前，应该向上海证券往还所提出申请，经上海证券往还所确认后，由证券备案结算机构统治股份归属事宜。

正在本慰勉安排草案告示当日至慰勉对象获授的束缚性股票告竣归属备案前，公司发作血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股等事项，应对束缚性股票数目举办相应的安排。安排本领如下：

个中：Q0为安排前的束缚性股票数目；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数目）；Q为安排后的束缚性股票数目。

个中：Q0为安排前的束缚性股票数目；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股价值；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为安排后的束缚性股票数目。

个中：Q0为安排前的束缚性股票数目；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为安排后的束缚性股票数目。

正在本慰勉安排草案告示当日至慰勉对象获授的束缚性股票告竣归属备案前，公司发作血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对束缚性股票的授予价值举办相应的安排。安排本领如下：

个中：P0为安排前的授予价值；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率；P为安排后的授予价值。

个中：P0为安排前的授予价值；P1为股权备案日当日收盘价；P2为配股价值；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为安排后的授予价值。

个中：P0为安排前的授予价值；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；P为安排后的授予价值。

个中：P0为安排前的授予价值；V为每股的派息额；P为安排后的授予价值。经派息安排后，P仍须大于1。

当显示上述情状时，应由公司董事会审议通过闭于安排束缚性股票数目、授予价值的议案（因上述状况以外的事项需安排束缚性股票数目和授予价值的，除董事会审议相干议案外，务必提交公司股东大会审议）。公司应邀请状师就上述安排是否吻合《约束主张》《公司章程》和本慰勉安排的规则向公司董事会出具专业私睹。安排议案经董事会审议通事后，公司应该实时披露董事会决议告示，同时告示法令私睹书。

服从《企业管帐法则第11号——股份支拨》和《企业管帐法则第22号——金融东西确认和计量》的规则，公司将正在授予日至归属日岁月的每个资产欠债外日，按照最新赢得的可归属的人数变化、功绩目标告竣情状等后续音信做出最佳猜想，订正估计可归属束缚性股票数目，并服从束缚性股票授予日的公道价钱，将当期赢得的效劳计入相干本钱或用度和血本公积。

按照《企业管帐法则第22号——金融东西确认和计量》中闭于公道价钱确定的相干规则，公司选取Black-Scholes模子来打算第二类束缚性股票的公道价钱，并于2024年8月23日用该模子对初次授予的第二类束缚性股票的公道价钱举办预测算。详细参数选用如下：

3、史乘颠簸率：23.90%、22.46%、23.80%（判袂采用科创50指数迩来12个月、24个月、36个月的颠簸率）；

4、无危害利率：1.50%、2.10%、2.75%（判袂采用中邦百姓银行拟订的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

公司服从管帐法则及相干估值东西确定授予日第二类束缚性股票的公道价钱，并最终确认本慰勉安排的股份支拨用度，该等用度将正在本慰勉安排的施行经过中按归属调节的比例摊销。由本慰勉安排出现的慰勉本钱将正在往往性损益中列支。

假设2024年9月底初次授予，按照中邦管帐法则恳求，本慰勉安排束缚性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示：

注1：上述打算结果并不代外最终的管帐本钱，实质管帐本钱与授予日、授予价值和归属数目相干，慰勉对象正在归属前辞职、公司功绩考试或一面绩效考试达不到对应模范的会相应裁汰实质归属数目从而裁汰股份支拨用度。

注3：上述测算局部不包括束缚性股票的预留局部10.02万股，预留局部授予时将出现分外的股份支拨用度。

上述对公司规划劳绩影响的最终结果将以管帐师事宜所出具的年度审计呈报为准。公司以目前音信开头猜想，正在不斟酌本慰勉安排对公司功绩的正向慰勉效用下，束缚性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。斟酌到本次束缚性股票慰勉安排的施行将有助于进一步擢升员工的凝结力、团队稳固性，并有用勉励员工就业踊跃性，从而升高规划服从，本慰勉安排将为公司历久功绩擢升阐发踊跃影响。

1、公司具有对本慰勉安排的说明和实行权，并按本慰勉安排规则对慰勉对象举办绩效考试，若慰勉对象未抵达本慰勉安排所确定的归属要求，公司将按本慰勉安排规则的规矩，对慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效。

2、公司应承不为慰勉对象依本慰勉安排获取相闭束缚性股票供给贷款以及其他任何外面的财政资助，搜罗为其贷款供给担保。

3、公司按照邦度税收法令规矩的相闭规则，代扣代缴慰勉对象插足本慰勉安排应缴纳的一面所得税及其他税费。

5、公司应该按照本慰勉安排及中邦证监会、上海证券往还所、中邦证券备案结算有限职守公司等的相闭规则，踊跃配合餍足归属要求的慰勉对象按规则举办束缚性股票的归属操作。但若因中邦证监会、上海证券往还所、中邦证券备案结算有限职守公司的理由形成慰勉对象未能归属并给慰勉对象形成失掉的，公司不接受职守。

6、若慰勉对象因冒犯警律、违反职业德性、宣泄公司机要、失职或渎职等手脚首要损害公司好处或声誉，经公司薪酬与考试委员会审议并报公司董事会准许，公司可能对慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效。情节首要的，公司还可就公司因而遭遇的失掉服从相闭法令的规则举办追偿。

7、公司确定本慰勉安排的慰勉对象不料味着保障慰勉对象享有连接正在公司效劳的权柄，不组成公司对员工聘请克日的应承，公司对员工的聘请、雇佣约束仍按公司与慰勉对象订立的劳动合同、劳务合同或聘请答应实行。

5、慰勉对象应承，若公司因音信披露文献中有乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，导致不吻合授予权力或归属调节的，慰勉对象应该自相干音信披露文献被确认存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏后，将由股权慰勉安排所得回的一概好处返还公司。

6、股东大会审议通过本慰勉安排且董事会通过向慰勉对象授予权力的决议后，公司应与慰勉对象缔结《束缚性股票授予答应书》，以商定两边的权柄仔肩及其他相干事项。

公司与慰勉对象之间因实行本慰勉安排及/或两边订立的《束缚性股票授予答应书》所发作的或与本慰勉安排及/或《束缚性股票授予答应书》相干的争议或缠绕，两边应通过讨论、疏通处置，或通过公司薪酬与考试委员会斡旋处置。若自争议或缠绕发作之日起60日内两边未能通过上述方法处置或通过上述方法未能处置相干争议或缠绕，任何一方均有权向公司所正在地有管辖权的百姓法院提告状讼处置。

2、公司正在股东大会审议通过本慰勉安排之后转化本慰勉安排的，应该由股东大会审议裁夺，且不得搜罗下列状况：

（2）下降授予价值的状况（因血本公积转增股份、派送股票盈余、配股等理由导致下降授予价值状况除外）。

3、公司监事会应该就转化后的计划是否有利于公司的陆续兴盛，是否存正在光鲜损害公司及完全股东好处的状况揭橥私睹。状师事宜所应该就转化后的计划是否吻合《约束主张》及相干法令规矩的规则、是否存正在光鲜损害公司及完全股东好处的状况揭橥专业私睹。

3、状师事宜所应该就公司终止施行慰勉是否吻合《约束主张》及相干法令规矩的规则、是否存正在光鲜损害公司及完全股东好处的状况揭橥专业私睹。

1、公司显示下列状况之一的，本慰勉安排终止施行，慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效：

4、公司因音信披露文献有乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，导致不吻合授予权力或权力归属调节的，慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效；已归属的束缚性股票，应该返还其已获授权力。董事会应该服从前款规则收回慰勉对象所得收益。若慰勉对象对上述事宜不负有职守且因返还权力而遭遇失掉的，慰勉对象可向公司或负有职守的对象举办追偿。

1、慰勉对象如因显示以下状况之一而失落插足本慰勉安排的资历，慰勉对象已获授但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效：

（3）迩来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取商场禁入程序；

2、慰勉对象发作职务转化，但仍正在公司或属员分公司、子公司内任职的，其获授的束缚性股票将服从职务转化前本次慰勉安排规则的法式举办。

3、慰勉对象辞职的，搜罗主动夺职、因公司裁人而辞职、劳动合同/聘请答应到期不再续约、因一面过错被公司解聘、讨论袪除劳动合同或聘请答应等，其已归属股票不作治理，自辞职之日起慰勉对象已获授予但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效。慰勉对象辞职前须要向公司支拨完毕已归属束缚性股票所涉及的一面所得税。

一面过错搜罗但不限于以下手脚，公司有权视情节首要性就因而遭遇的失掉服从相闭法令的规则向慰勉对象举办追偿：

违反了与公司或属员分公司、子公司订立的雇佣合同、保密答应、竞业禁止答应或任何其他相像答应；违反了栖身邦度的法令，导致刑事犯法或其他影响履职的阴毒情状；从公司以外公司或一面处收取酬金，且未提前向公司披露等。

4、慰勉对象服从邦度规矩及公司规则平常退息（含退息后返聘到公司任职或以其他外面连接为公司供给劳动效劳），固守保密仔肩且未显示任何损害公司好处手脚的，其获授的束缚性股票连接有用并仍服从本慰勉安排规则的法式统治归属。发作本款所述状况后，慰勉对象无一面绩效考试的，其一面绩效考试要求不再纳入归属要求；有一面绩效考试的，其一面绩效考试仍为束缚性股票归属要求之一。若公司提出连接聘请恳求而慰勉对象拒绝的或慰勉对象因退息而辞职的，其已归属股票不作治理，其已获授予但尚未归属的束缚性股票打消归属，并作废失效。慰勉对象辞职前须要向公司支拨完毕已归属束缚性股票所涉及的一面所得税。

（1）当慰勉对象因实行职务损失劳动本事而辞职时，其获授的束缚性股票可服从损失劳动本事前本慰勉安排规则的法式统治归属，且公司董事会可能裁夺其一面绩效考试要求不再纳入归属要求，其他归属要求已经有用。慰勉对象辞职前须要向公司支拨完毕已归属束缚性股票所涉及的一面所得税，并应正在其后每次统治归属时先行支拨当期将归属的束缚性股票所涉及的一面所得税。

（2）当慰勉对象非因实行职务损失劳动本事而辞职时，其已归属股票不作治理，慰勉对象已获授予但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效。慰勉对象辞职前须要向公司支拨完毕已归属束缚性股票所涉及的一面所得税。

（1）慰勉对象若因实行职务身死的，其获授的束缚性股票将由其指定的产业承继人或法定承继人承继，并服从慰勉对象身死前本安排规则的法式统治归属；公司董事会可能裁夺其一面绩效考试要求不再纳入归属要求，承继人正在承继前需向公司支拨已归属束缚性股票所涉及的一面所得税，并应正在其后每次统治归属时先行支拨当期归属的束缚性股票所涉及的一面所得税。

（2）慰勉对象非因实行职务身死的，自情状发作之日起，慰勉对象已获授予但尚未归属的束缚性股票不得归属，并作废失效。公司有权恳求慰勉对象承继人以慰勉对象遗产支拨完毕已归属束缚性股票所涉及的一面所得税。

4、《上海市锦天城状师事宜所闭于姑苏浩辰软件股份有限公司2024年束缚性股票慰勉安排的法令私睹书》；

5、《姑苏浩辰软件股份有限公司监事会闭于公司2024年束缚性股票慰勉安排相干事项的核查私睹》。

本公司董事会及完全董事保障本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其内容的实正在性、切确性和完善性依法接受法令职守。

立信管帐师事宜所（奇特通常联合）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为天下首家告竣改制的奇特通常联合制管帐师事宜所，注册所在为上海市，首席联合人工朱筑弟先生。立信是邦际管帐汇集BDO的成员所，历久从事证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦大众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

截至2023年尾，立信具有联合人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，缔结过证券效劳营业审计呈报的注册管帐师693名。

立信2023年营业收入（经审计）50.01亿元，个中审计营业收入35.16亿元，证券营业收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司供给年报审计效劳，厉重行业：缔制业、音信传输、软件和音信身手效劳业、科学商讨和身手效劳业、批发和零售业、制造业、采矿业、房地家产、交通运输、仓储和邮政业、水利、境遇和大众举措约束业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。

截至2023年尾，立信已提取职业危害基金1.66亿元，进货的职业保障累计补偿限额为12.50亿元，相干职业保障不妨掩盖因审计铩羽导致的民事补偿职守。

立信近三年因执业手脚受到刑事处置无、行政处置1次、监视约束程序29次、自律囚系程序1次和气序处分无，涉及从业职员75名。

项目联合人、署名注册管帐师和质料把持复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性恳求的状况。

上述职员过去三年没有不良记载；近三年无执业手脚受到刑事处置；无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处置、监视约束程序；无受到证券往还所、行业协会等自律机闭的自律囚系程序、顺序处分等情状。

厉重基于专业效劳所接受的职守和需参加专业身手的水平，归纳斟酌插足就业员工的履历和级别相应的收费率以及参加的就业年华等成分订价。

公司审计委员会对立信的专业胜任本事、投资者扞卫本事、独立性和诚信状态等举办了足够认识和审查，以为其具备从事证券营业的天赋和为上市公司供给审计效劳的履历和本事，正在为公司供给审计效劳岁月，争持独立审计规矩，勤恳尽责，客观、公允、公道地反响企业财政状态、规划劳绩，凿凿奉行了审计机构应尽的职责。经审议，公司董事会审计委员会一概协议将续聘立信为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次集会，以9票协议、0票批驳、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于续聘管帐师事宜所的议案》，协议公司连接邀请立信担当公司2024年度审计机构。

本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本公司董事会及完全董事保障本告示内容不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其内容的实正在性、切确性和完善性依法接受法令职守。

姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十四次集会，判袂审议通过了《闭于修订及拟订公司相干轨制的议案》和《闭于修订＜监事集会事法例＞的议案》。现将相闭情状告示如下：

按照《中华百姓共和邦公公法（2023年）》《上市公司独立董事约束主张》《上海证券往还所科创板股票上市法例》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——范例运作》等相干的规则，集合公司实质情状，为范例公司统辖，公司拟修订以下局部轨制，同时按照《邦有企业、上市公司选聘管帐师事宜所约束主张》等相干的规则，公司拟订了《管帐师事宜所选聘轨制》。详细轨制情状如下外所示：