神农科技(300189)：董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一条 为进一步筑造健康海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级处理职员的稽核和薪酬处理轨制，完备公司统治布局，遵循《中华群众共和邦公法令》《上市公司统治标准》《深圳证券来往所创业板股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干章程，公司特设立董事会薪酬与稽核委员会，并拟定本办事细则。

第二条 薪酬与稽核委员会是董事会设立的特意办事机构，合键担当拟定公司董事及高级处理职员的稽核规范并举办稽核；担当拟定、审查公司董事及高级处理职员的薪酬计谋与计划，对董事会担当。

第三条 本办事细则所称董事是指正在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）；高级处理职员是指总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监及董事会认定的其他高级处理职员。

第五条 薪酬与稽核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者一概董事的三分之一以上提名，并由董事会推选发作。

第六条 薪酬与稽核委员会设主任委员（集合人）一名，由独立董事委员担 任，担当主理委员会办事，集合人正在委员内推选发作。

第七条 薪酬与稽核委员会任期与董事会任期相仿，委员任期届满，连选可 以留任。光阴如有委员不再承担公司董事职务，主动遗失委员资历，并由委员会 遵循上述第四至第六条章程补足委员人数。

第八条 薪酬与稽核委员会有专人担当供给公司相合筹划方面的材料及被考评职员的相合材料，担当筹办薪酬与稽核委员集合会并担当提出薪酬计划。办事构成员由公司各合键部分担当人构成，组长由薪酬与稽核委员会定夺。办事组能够约请外部专业人士供给专业睹解。

（一）遵循董事及高级处理职员处理岗亭的合键鸿沟、职责、紧急性以及其他相干企业相干岗亭的薪酬水准拟定薪酬计谋、安排或计划；薪酬计谋、安排或计划合键网罗但不限于绩效评判规范、步骤及合键评判体例，嘉勉和处分的合键计划和轨制等；

（二）制定董事和高级处理职员根本薪酬计划，此中高级处理职员的薪酬分 配计划该当经董事会允许，向股东大会证据，并予以填塞披露，董事根本薪酬方 案该当报公司董事会审议通事后提交股东大会审议，经允许或证据后施行； （三）审查公司董事及高级处理职员的施行职责处境并对其举办年度绩效考 评；

第十一条 薪酬与稽核委员会提出的公司董事的薪酬计谋、安排和计划须报经董事会愿意后，提交股东大会审议通事后方可施行；公司高级处理职员的薪酬分拨计划须报董事会允许，向股东大会证据，并予以填塞披露。公司经允许的薪酬计谋、安排和计划，经董事会审批的董事年度绩效嘉勉金额等事项需依据音讯披露的相合礼貌公然披露。

第十二条 薪酬与稽核委员会下设的办事组由公司董事长担当布置做好薪 酬与稽核委员会决议的前期打算办事，供给公司相合方面的材料：

（五）供给按公司事迹制定公司薪酬分拨谋划和分拨方法的相合测算凭借； （六）提出根本薪酬的完全计划和年度绩效嘉勉的完全计划。

（三）遵循岗亭绩效评判结果及薪酬分拨计谋提出董事及高级处理职员的薪 酬数额和嘉勉方法，外决通事后，报公司董事会。

第十四条 薪酬与稽核委员会遵循需求召开集会，但每年应起码召开一次，集会召开前2个办事日告诉一概委员，集会由主任委员集合和主理，主任委员不行出席时可委托其他一名委员主理。

第十五条 薪酬与稽核委员集合会应由三分之二以上的委员出席方可进行； 每一名委员有一票的外决权；集会做出的决议，务必经一概委员的过对折通过。

第十六条 薪酬与稽核委员集合会外决方法为举腕外决或投票外决；集会能够选用通信外决的方法召开。

第二十条 薪酬与稽核委员集合会的召开步骤、外决方法和集会通过的薪酬计谋与分拨计划务必恪守相合法令、律例、公司章程及本办事细则的章程。

第二十一条 薪酬与稽核委员集合会该当有纪录，出席集会的委员该当正在集会纪录上具名；集会纪录由公司董事会秘书保留。

第二十四条 本办事细则未尽事宜，根据邦度相合法令、律例、其他典范性文献以及《公司章程》的相合章程奉行。本办事细则与相合法令、律例、其他典范性文献以及《公司章程》的相合章程不相仿的，以相合法令、律例、其他典范性文献以及《公司章程》的章程为准。